Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

• Traitement des alertes LCB FT a posteriori concernant dans un premier temps les personnes (Personnes Politiquement Exposées et Entourage).
• Les scénarios d’alertes vont évoluer et vont générer de nouveaux types d’alertes dans les mois à venir et cette action sera à poursuivre.
• Evolution de la mission vers une analyse plus marquée des différents cas (instruction des «vraies» alertes) par l’instruction de dossiers spécifiques.
• Evolution possible vers des cas d’analyses « simples » d’expertises » transmises par les équipes de gestion

BAC + 2 cursus juridique de préférence

Appétence pour l'analyse juridique, sensibilité au domaine des risques, capacité d'analyse, rigueur, aisance relationnelle