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CHARGE DE MISSION CONFORMITÉ LCB-FT - CDD F/H


Détail de l'offre

Informations générales

Référence

2019-22927  

Description du poste

Famille / Métier

CONFORMITE - CHARGE DE CONFORMITE ET DEONTOLOGIE

Intitulé du poste

CHARGE DE MISSION CONFORMITÉ LCB-FT - CDD F/H

Type de contrat

C.D.D

Finalité du poste

Rattaché(e) au service Sécurité financière en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT), vous contribuez à l'identification et au suivi des risques de non-conformité dans le domaine de la LCB FT afin d’éclairer les métiers sur les décisions opérationnelles à mettre en œuvre et conseiller la direction générale et les conseils d’administration. Le rôle de la Conformité est également d’alerter les instances de gouvernance en cas de manquement grave identifié.

Contenu du poste

Vos principales missions seront les suivantes :

Déploiement des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme:

  • Vous contribuez à l’animation des dispositifs et des parties prenantes
  • Vous conseillez les directions et métiers sur l'application des mesures de lutte dans ce domaine
  • Vous participez auprès des directions et métiers à la mise à jour des référentiels et procédures
  • Vous définissez avec les directions concernées les actions de maîtrise à mettre en œuvre
  • Vous contribuez à la maîtrise des risques sur d'autres dispositifs de prévention de risque de sécurité financière et éthique des affaires (ex : lutte contre la fraude et la corruption ; conformité fiscale sur les comptes étrangers et l’échange automatique avec les réglementation FATCA/EAI)

Évaluer les risques et documenter les risques relatifs au blanchiment et au financement du terrorisme :

  • Vous suivez les risques de non-conformité et mettez en œuvre des plans d'actions
  • Vous formalisez les objectifs, les indicateurs et effectuez un reporting
  • Vous rédigez des rapports ou notes sur les risques LCB FT des directions et métiers  

Contrôler de dossiers :

  • Vous instruisez les dossiers et expertises présentés par les réseaux ou la gestion
  • Vous effectuez les contrôles dans le cadre de la vigilance constante et le traitement des alertes a posteriori
  • Vous contribuez à la préparation des déclarations de soupçons et vous assurez le suivi des dossiers ou clients sensibles

Expérience et compétences attendues

De formation bac + 5 sur les domaines juridiques et/ou bancaires, ou expérience équivalente :
-Vous maîtrisez la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la mise en œuvre opérationnelle
-Vous maîtrisez les montages d'investissements complexes faisant intervenir des produits d'assurance vie, de capitalisation et d'épargne retraite avec des personnes physiques et/ou morales
-Vous avez une bonne connaissance de l'environnement économique et juridique des opérations patrimoniales (cessions, donations, successions..) ainsi que des risques liés au terrorisme et sanctions nationales ou internationales
-Vous avez une capacité à réaliser des expertises à partir d'information et de pièces pouvant aller jusqu'à la déclaration de soupçons et à l’échange avec des autorités compétentes.

Qualités requises

Vous faites preuve de rigueur, précision, capacité de synthèse, d'un bon relationnel pour animer les dispositifs et les métiers
Vous avez un très bon niveau de communication écrite et orale.
Autonome, vous avez également une solidité pour être en mesure de résister aux fortes pressions.

Localisation du poste

Pays / Région / Département

France, Ile-de-France, PARIS (75)

Ville

PARIS

Lieu de travail / Etablissement

Paris Haussmann