Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Dans le cadre de notre projet de lutte anti-blanchiment au sein du département Contrôle interne qualité de la Direction Épargne Retraite Individuelle & Opérations Mutualisées (Gestion des contrats Épargne et Retraite supplémentaire), vous intervenez au sein de nos équipes, ainsi :

- Vous analysez les risques LCB FT sur les dossiers Epargne et Retraite Supplémentaire.

- Vous traitez les alertes LCB FT a posteriori concernant les personnes politiquement exposées et leur entourage. Une évolution pourra être sera possible vers des cas d’analyses « simples » transmis par les équipes de gestion

- Vous travaillez sur des scénarios d’alertes qui vont évoluer et vont générer de nouveaux types d’alertes dans les mois à venir et les actions qui seront à mettre en place.

Vos missions sont amenées à évoluer vers une analyse plus marquée des différents cas (instruction des « vraies » alertes) et par l’instruction de dossiers spécifiques.

Vous préparez un diplôme de niveau MASTER avec une spécialisation juridique et/ou en conformité/compliance.

Vous avez une appétence pour l'analyse juridique, vous êtes sensible au domaine des risques.

Vous avez une bonne capacité d'analyse et faites preuve de rigueur.

Vous possédez des qualités rédactionnelles.

Vous avez une aisance relationnelle et vous appréciez le travail en équipe.

Vous êtes à l’aise avec les outils bureautique (Office 365, Excel…)